Inicio / Prevención de Lavado de Dinero
Acompañamos a tu entidad en el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Desarrollamos una revisión sobre el estado que guarda el sistema interno de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, bajo una metodología de cinco etapas.
Revisión documental
Identificación de cumplimiento
Identificación de riesgos
Conclusión auditora para reportar a la CNBV
Entrega del informe
La revisión previa se realiza en el último trimestre del año.
La revisión final se lleva a cabo en enero y febrero, para generar el dictamen de auditoría dirigido a la CNBV.
Agenda tu auditoríaTe apoyamos con la capacitación, los manuales y la auditoría que tu entidad necesita.